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四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
2019-11-21 20:37:53
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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第六届董事会第十七次会议通知已于2019年9月24日通过电话和电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第十七次会议于2019年9月27日在公司会议室通过现场沟通方式召开。9名董事出席了会议,包括王静宜董事、贺国生董事、独立董事张涛、李文东董事和王光基董事。其他董事参加了现场沟通。公司的监事和高级管理人员出席了会议。会议按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开,所作决议合法有效。

会议由公司董事长刘革新先生主持。与会董事对以下提案进行了审议和表决,并达成以下决议:

一、《关于增加十四窑集团股份有限公司股份的议案》经审议通过,以9票对0票、无异议、无弃权。

为了加强与石思尧集团有限公司(以下简称“石思尧集团”)的战略合作,同意通过公司或其全资子公司科伦国际发展有限公司,根据市场情况,通过公开市场等法律手段增加石思尧集团的股份。石思尧集团是一家在香港证券交易所上市的公司,股票代码为02005。本次增资所需资金总额不超过3亿元,资金来源为公司自有资金。

根据公司章程及其他相关规定,本次增资属于公司董事会的决策权限,无需提交公司股东大会审议。此次增资不属于重大资产重组,也不涉及关联交易,对公司没有重大不利影响。

为实施上述增资,董事会授权相关管理层负责增资的具体工作,并向政府相关主管部门办理审批和登记手续。

二.9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整预期公司与狮四耀集团有限公司2019年日常关联交易的议案》。

详情请参阅2019年10月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于调整公司与石思尧集团有限公司2019年预期日关联交易的公告》。

独立董事就本公司关于调整本公司与石思尧集团有限公司2019年预期日关联交易的议案发表了事先批准意见和一致同意的独立意见。详情见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

供将来参考的文件:

公司第六届董事会第十七次会议决议由公司董事签字确认。

四川科伦制药有限公司

董事会

2019年9月30日

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